Заседания Совета директоров АО «Мостострой-11»

23.05.2018

                                                             ПРОТОКОЛ № 5

                  Заседания Совета директоров АО «Мостострой-11»

Г.Тюмень                                                                                           22 мая  2018 г.

 Форма проведения: заочное голосование.

Место и время проведения заседания Совета директоров :                    

г.Тюмень, ул. Кузнецова 13,                                                                                     

22 мая  2018 года в 17 часов 00 минут.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

- Геттих Владимир Адольфович,

- Донадзе Валерий Александрович,

- Дорохин Сергей Евгениевич,

- Косяков Александр Яковлевич,

- Краснов Александр Александрович,

- Лысенков Анатолий Васильевич,

- Смехов Николай Александрович,

- Наумов Денис Юрьевич,

- Руссу Николай Александрович,

- Нагалина Марина Викторовна,

- Струк  Андрей Леонидович.

  Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Мостострой-11».

2.Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Мостострой-11».

3. Об избрании Корпоративного секретаря  АО «Мостострой-11.                                                                                                            

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Мостострой-11».

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать  Председателем Совета директоров АО Мостострой-11 Косякова Александра Яковлевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 11.(ГЕТТИХ В.А. ДОНАДЗЕ В.А. ДОРОХИН С.Е. КОСЯКОВ А.Я. КРАСНОВ А.А. ЛЫСЕНКОВ А.В. СМЕХОВ Н.А. НАУМОВ Д.Ю.  РУССУ  Н.А. НАГАЛИНА  М.В. СТРУК А.Л. )

ПРОТИВ – НЕТ.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Избрать Председателем Совета директоров АО Мостострой-11 Косякова Александра  Яковлевича.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Мостострой-11».

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО Мостострой-11 Струка Андрея Леонидовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 11.( ГЕТТИХ В.А. ДОНАДЗЕ В.А. ДОРОХИН С.Е. КОСЯКОВ А.Я. КРАСНОВ А.А. ЛЫСЕНКОВ А.В. СМЕХОВ Н.А. НАУМОВ Д.Ю. РУССУ  Н.А. НАГАЛИНА  М.В. СТРУК А.Л. )

ПРОТИВ – НЕТ.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО Мостострой-11

Струка Андрея Леонидовича .

Вопрос 3: Об избрании Корпоративного  секретаря АО «Мостострой-11.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Корпоративным секретарём АО Мостострой-11 Краснова Александра Александровича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 11.( ГЕТТИХ В.А. ДОНАДЗЕ В.А. ДОРОХИН С.Е. КОСЯКОВ А.Я. КРАСНОВ А.А. ЛЫСЕНКОВ А.В. СМЕХОВ Н.А. НАУМОВ Д.Ю.  РУССУ  Н.А. НАГАЛИНА  М.В. СТРУК А.Л. )

ПРОТИВ – НЕТ.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Избрать Корпоративным секретарём АО Мостострой-11 Краснова Александра Александровича

 

Председатель Совета директоров

АО Мостострой-11                                                                   Косяков А.Я.

 

Корпоративный Секретарь

АО Мостострой-11                                                                     Краснов А.А.

Подпишитесь на новости,
будьте в курсе событий

Подписаться на новости

Подписаться на новости