Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мостострой-11»

Акционерное общество «Мостострой-11» (далее – Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:

Вопрос 1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Вопрос 2. Внесение изменений в Устав Акционерного общества Мостострой-11. 

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 04 апреля 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 13 марта 2023 года.

Акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени Обществу по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Кузнецова 15, АО «Мостострой-11».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 04 апреля 2023 года.

К бюл­ле­те­ню, под­пи­сан­но­му пред­ста­ви­те­лем ли­ца, вклю­чен­но­го в спи­сок лиц, име­ю­щих пра­во уча­ст­во­вать в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, дей­ст­ву­ю­щим на ос­но­ва­нии до­ве­рен­но­сти, при­ла­га­ет­ся до­ве­рен­ность (но­та­ри­аль­но удо­сто­ве­рен­ная ко­пия) или иной до­ку­мент (но­та­ри­аль­но удо­сто­ве­рен­ная ко­пия), удо­сто­ве­ря­ю­щий пра­во пред­ста­ви­те­ля дей­ст­во­вать от име­ни ак­ци­о­не­ра.

Бюллетень акционера – юридического лица, подписанный лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, должен содержать подпись должностного лица и печать юридического лица. К такому бюллетеню должны быть приложены документы (копии, заверенные в установленном порядке) подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 марта 2023 г. по 04 апреля 2023 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 15, АО «Мостострой-11».

Совет директоров АО «Мостострой-11»