Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Мостострой-11»
Акционерное общество «Мостострой-11» (далее – Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Повестка дня заседания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2025 год.
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
9. Утверждение Устава АО «Мостострой-11» в новой редакции.
Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 26 июня 2026 года.
Место проведения заседания – г. Тюмень, ул. Смоленская, д. 41, 9 этаж
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 10 часов 00 минут
Время открытия Общего собрания: 10 часов 20 минут
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен по состоянию на 03 июня 2026 года.
Акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени Обществу по адресу: 625000 г.Тюмень, ул. Смоленская, д. 41, 9 этаж, АО «Мостострой-11».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: до 23 июня 2026 года. (включительно)
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, действующим на основании доверенно-сти, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.
Бюллетень акционера - юридического лица, подписанный лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, должен содержать подпись должностного лица и печать юридического лица. К такому бюллетеню должны быть приложены документы (копии, заверенные в установленном порядке) подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2026 г. по 25 июня 2026 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 625000 г. Тюмень. ул. Смоленская, д. 41, 9 этаж, АО «Мостострой-11».
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.
Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «ВРК» (филиал АО «ВРК» г. Тюмень), адрес филиала в г. Тюмень: г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40, офис 407.
Тел. 8 (3452) 46-99-77, 46-99-88
Совет директоров АО «Мостострой-11»