Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Мостострой-11»

Акционерное общество «Мостострой-11» (далее – Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.  В соответствии с п.1. ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ годовое общее собрание будет проводиться в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 г.

7) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2021 г.

8) Об одобрении участия АО «Мостострой-11» в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК)».

9) Об одобрении заключения дополнительного соглашения №8 к  Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ19/TYBR/0007 от 18.03.2019г. с Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Мостострой-11».

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 19 мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 25 апреля 2022 года.

Акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени Обществу по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Кузнецова 15, АО «Мостострой-11».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 19 мая 2022 года.

К бюл­ле­те­ню, под­пи­сан­но­му пред­ста­ви­те­лем ли­ца, вклю­чен­но­го в спи­сок лиц, име­ю­щих пра­во уча­ст­во­вать в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, дей­ст­ву­ю­щим на ос­но­ва­нии до­ве­рен­но­сти, при­ла­га­ет­ся до­ве­рен­ность (но­та­ри­аль­но удо­сто­ве­рен­ная ко­пия) или иной до­ку­мент (но­та­ри­аль­но удо­сто­ве­рен­ная ко­пия), удо­сто­ве­ря­ю­щий пра­во пред­ста­ви­те­ля дей­ст­во­вать от име­ни ак­ци­о­не­ра.

Бюллетень акционера - юридического лица, подписанный лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, должен содержать подпись должностного лица и печать юридического лица. К такому бюллетеню должны быть приложены документы (копии, заверенные в установленном порядке) подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2022 г. по 19 мая 2022 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 15, АО «Мостострой-11».

Совет директоров АО «Мостострой-11»