Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Мостострой-11»

21.04.2020

Акционерное общество «Мостострой-11»

РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

АО «Мостострой-11»

Акционерное общество «Мостострой-11» (далее – Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.  В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ годовое общее собрание будет проводиться в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Мостострой-11».

7) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мостострой-11».

8) Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Мостострой-11».

9) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Мостострой-11».

10) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2019 г.

11) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2019 г.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 21 мая 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 26 апреля 2020 года.

Акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени Обществу по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, АО «Мостострой-11».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 21 мая 2020 года.

К бюл­ле­те­ню, под­пи­сан­но­му пред­ста­ви­те­лем ли­ца, вклю­чен­но­го в спи­сок лиц, име­ю­щих пра­во уча­ст­во­вать в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, дей­ст­ву­ю­щим на ос­но­ва­нии до­ве­рен­но­сти, при­ла­га­ет­ся до­ве­рен­ность (но­та­ри­аль­но удо­сто­ве­рен­ная ко­пия) или иной до­ку­мент (но­та­ри­аль­но удо­сто­ве­рен­ная ко­пия), удо­сто­ве­ря­ю­щий пра­во пред­ста­ви­те­ля дей­ст­во­вать от име­ни ак­ци­о­не­ра.

Бюллетень акционера - юридического лица, подписанный лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, должен содержать подпись должностного лица и печать юридического лица. К такому бюллетеню должны быть приложены документы (копии, заверенные в установленном порядке) подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2020 г. по 21 мая 2020 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, АО «Мостострой-11».

 

Совет директоров АО «Мостострой-11»

Подпишитесь на новости,
будьте в курсе событий

Подписаться на новости

Подписаться на новости