Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Мостострой-11"

17.04.2018

Акционерное общество "Мостострой-11" (далее – Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

         1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2017 год;

          2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;

          3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

          4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

          5)  Об утверждении аудитора Общества;

          6)  О выплате вознаграждения членам Совета директоров  Общества за 2017 г.;

          7)  О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии  Общества за 2017 г.;

          8)  О внесении изменений в Устав Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 18 мая 2018 года.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, АО "Мостострой-11".

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в прядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в общем собрании, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени Обществу по адресу: 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, АО "Мостострой-11".

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15 мая 2018 года, включительно.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2018 г. по 17 мая 2018 г., за исключением  выходных и праздничных дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, АО "Мостострой-11", а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 18 мая 2018 года, по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 24 апреля 2018 года.

 

Совет директоров АО "Мостострой-11"

Подпишитесь на новости,
будьте в курсе событий

Подписаться на новости

Подписаться на новости