Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

27.05.2019

Полное фирменное наименование общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11" ОГРН 1028601680359

 

 

Место нахождения и адрес общества:

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. СУРГУТ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 26

 

Вид общего собрания:

годовое.

 

Форма проведения общего собрания акционеров:

собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

 

Дата проведения общего собрания:

24.05.2019 г.

 

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КУЗНЕЦОВА, 13, АО "МОСТОСТРОЙ-11"

 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

29.04.2019 г.

 

Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" .ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ

 

Место нахождения регистратора:

 Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40

 

Уполномоченные лица регистратора:

 

 

Дата составления протокола об итогах голосования:

Царегородцева Наталья Юрьевна
(на основании доверенности АО "ВРК" № 117/2018 от 28.12.2018).

27.05.2019 г.

 

Повестка дня общего собрания

 

 

№ вопроса

Формулировка вопроса

 

 

 

1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2018 год.

 

 

2

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

 

 

3

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кандидаты:

1. Геттих Владимир Адольфович;

2. Дорохин Сергей Евгениевич;

3. Донадзе Валерий Александрович;

4. Косяков Александр Яковлевич;

5. Краснов Александр Александрович;

6. Лысенков Анатолий Васильевич;

7. Смехов Николай Александрович;

8. Руссу Николай Александрович;

9. Макаров Александр Иванович;

10. Руссу Сергей Николаевич;

11. Наумов Денис Юрьевич;

12. Нагалина Марина Викторовна;

13. Струк Андрей Леонидович;

14. Максимов Иван Владимирович;

15. Половнев Игорь Георгиевич.

 

 

4

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кандидаты:

1. Бреус Наталья Леонидовна;

2. Тагинцев Павел Владимирович;

3. Бикмаева Валерия Ильинична.

 

 

 

 

 

5

Об утверждении аудитора Общества.

 

 

6

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2018 г.

 

 

7

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2018 г.

 

 

Время начала регистрации:
Время открытия общего собрания:
Время окончания регистрации:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия общего собрания:

 

09:00
10:00
11:10
11:10
11:26
 

 

 

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
 

 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2018 год.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 775

 

Наличие кворума

Есть (95,506 %)

 

 

 

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 775

 

Наличие кворума

Есть (95,506 %)

 

 

 

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:

953 370

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

953 370

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

910 525

 

Наличие кворума

Есть (95,506 %)

 

 

 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

35 305

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

31 410

 

Наличие кворума

Есть (88,968 %)

 

 

 

5. Об утверждении аудитора Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 775

 

Наличие кворума

Есть (95,506 %)

 

 

 

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2018 г.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 775

 

Наличие кворума

Есть (95,506 %)

 

 

 

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2018 г.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 775

 

Наличие кворума

Есть (95,506 %)

 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2018 год.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 775

 

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,5060 %)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Голосов

%

 

Всего

 

82 775

100,000 %

 

"ЗА"

 

82 680

99,8850 %

 

"ПРОТИВ"

 

 0

0,0000 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

 0

0,0000 %

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

95

0,1150 %

 

 

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 775

 

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,5060 %)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Голосов

%

 

Всего

 

82 775

100,000 %

 

"ЗА"

 

82 680

99,8850 %

 

"ПРОТИВ"

 

 0

0,0000 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

 0

0,0000 %

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

95

0,1150 %

 

 

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

953 370

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

953 370

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

910 525

 

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,5060 %)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Голосов

%

 

№ п/п

Кандидат

Число голосов

 

1

Геттих Владимир Адольфович

72 905

 

 

2

Дорохин Сергей Евгениевич

87 483

 

 

3

Донадзе Валерий Александрович

79 684

 

 

4

Косяков Александр Яковлевич

85 481

 

 

5

Краснов Александр Александрович

73 067

 

 

6

Лысенков Анатолий Васильевич

71 936

 

 

7

Смехов Николай Александрович

61 489

 

 

8

Руссу Николай Александрович

90 423

 

 

9

Макаров Александр Иванович

 0

 

 

10

Руссу Сергей Николаевич

 0

 

 

11

Наумов Денис Юрьевич

79 453

 

 

12

Нагалина Марина Викторовна

79 453

 

 

13

Струк Андрей Леонидович

79 453

 

 

14

Максимов Иван Владимирович

 0

 

 

15

Половнев Игорь Георгиевич

48 521

 

 

Число голосов, отданное по варианту "ЗА"

909 348

99,8707 %

 

"Против всех"

0

0,0000 %

 

"Воздержался по всем"

0

0,0000 %

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)

1 177

0,1293 %

 

 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

35 305

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

31 410

 

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (88,9680 %)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

Кандидат

"За", голосов

"За", %

"Против"

"Воздержался"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)

Всего

 

 

Бреус Наталья Леонидовна

31 270

99,5540

 0

 0

140

31 410

 

Тагинцев Павел Владимирович

31 270

99,5540

 0

 0

140

31 410

 

Бикмаева Валерия Ильинична

31 276

99,5730

 0

 0

134

31 410

 

 

5. Об утверждении аудитора Общества

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 775

 

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,5060 %)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Голосов

%

 

Всего

 

82 775

100,000 %

 

"ЗА"

 

82 679

99,8840 %

 

"ПРОТИВ"

 

 0

0,0000 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

 0

0,0000 %

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

96

0,1160 %

 

 

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2018 г.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 775

 

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,5060 %)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Голосов

%

 

Всего

 

82 775

100,000 %

 

"ЗА"

 

82 674

99,8780 %

 

"ПРОТИВ"

 

 6

0,0070 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

 0

0,0000 %

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

95

0,1150 %

 

 

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2018 г.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 775

 

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,5060 %)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Голосов

%

 

Всего

 

82 775

100,000 %

 

"ЗА"

 

82 674

99,8780 %

 

"ПРОТИВ"

 

 6

0,0070 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

 0

0,0000 %

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

95

0,1150 %

 

 

Получены обществом (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров) бюллетени от 13 (Тринадцати) акционеров (уполномоченных представителей).
Получено посредством электронного документооборота не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров 3 инструкции о голосовании.
Зарегистрировалось для участия в собрании 9 (Девять) акционеров (уполномоченных представителей).

 

 

Формулировки решений, принятых общим

собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2018 год в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

 

Вопрос 2. 1. Утвердить распределение прибыли АО "Мостострой-11" по результатам 2018 финансового года в размере 655 777 196 рублей, следующим образом:

 

( руб.)

Резервный фонд

-

Дивиденды по обыкновенным акциям

216 675 000

Оставить в распоряжении Общества

439 102 196

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 2500 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме . Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2019 года.

 

Вопрос 3. Избрать Совет директоров Общества в составе:

 

1) Геттих Владимир Адольфович;

 

 

2) Дорохин Сергей Евгениевич;

 

3) Донадзе Валерий Александрович;

 

4) Косяков Александр Яковлевич;

 

5) Краснов Александр Александрович;

 

6) Лысенков Анатолий Васильевич;

 

7) Смехов Николай Александрович;

 

8) Руссу Николай Александрович;

 

9) Наумов Денис Юрьевич;

 

 

10) Нагалина Марина Викторовна;

 

11) Струк Андрей Леонидович.

 

Вопрос 4. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

 

1) Бреус Наталья Леонидовна;

 

 

2) Тагинцев Павел Владимирович;

 

3) Бикмаева Валерия Ильинична.

 

Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью АЛиСАН Консалтинговая компания Лицензия Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности: № Е 002458, дата выдачи 06.11.2002 г.

 

Вопрос 6. Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года (18.05.2018 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (24.05.2019 г.) по 1 000 000 рублей.

 

Вопрос 7. Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года (18.05.2018 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (24.05.2019 г.) по 500 000 рублей.

 

 

Настоящим АО "ВРК" подтверждает принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСТОСТРОЙ-11" ОГРН 1028601680359 и состав лиц, присутствовавших при их принятии.



Уполномоченное лицо регистратора: Царегородцева Наталья Юрьевна _______________________
(на основании доверенности АО "ВРК" № 117/2018 от 28.12.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпишитесь на новости,
будьте в курсе событий

Подписаться на новости

Подписаться на новости