Протокол годового Общего собрания акционеров

21.05.2018

 ПРОТОКОЛ № 1

годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества "Мостострой-11"

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут

 

Вид общего собрания:

годовое

 

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров)

 

Дата проведения общего собрания:

 

18.05.2018

Место проведения общего собрания:

625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, АО «Мостострой-11».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

 

 

09:00 (по местному времени)

Время открытия общего собрания:

 

10:00 (по местному времени)

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

10:55 (по местному времени)

Время начала подсчета голосов:

 

10:55 (по местному времени)

Время закрытия общего собрания:

 

11:00 (по местному времени)

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования

 

625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, АО «Мостострой-11».

Дата составления протокола общего собрания:

18.05.2018

 

       Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.04.2018 г. 

       Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по  вопросу повестки дня: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

81 536 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть), что составляет 94,076 % от общего числа голосующих акций общества.

 

Общее собрание акционеров  имеет кворум, т.к. в нем  приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества  по одному из вопросов, включенных в повестку дня  общего собрания.

       Президиум собрания:

Косяков А.Я.–Председатель собрания, Председатель Совета директоров АО Мостострой-11.

Краснов А.А. – Секретарь собрания, Корпоративный секретарь АО Мостострой-11.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:
Регистратор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ", ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ.
Уполномоченное лицо регистратора Царегородцева Наталья Юрьевна действующая на основании доверенности № 106/2017 от 29.12.2017, выданной АО "ВРК".
                                                         ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  Общества, за 2017 год;

 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по   результатам 2017 финансового года;

          3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

          4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

          5)  Об утверждении аудитора Общества;

          6)  О выплате вознаграждения членам Совета директоров  Общества за 2017 г.

          7)  О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии  Общества за 2017 г.

          8)  О внесении изменений в Устав Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

         Первый вопрос повестки дня:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2017 год».

       Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670. ( Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

        Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 536 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть), что составляет 94,076 % от общего числа голосующих акций общества.                                                          

Кворум по данному вопросу имеется.

       Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»

81438

(Восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать восемь)

99,880%

«ПРОТИВ»

0

(Ноль)

0,000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

(Ноль)

0,000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными или по иным основаниям: 98 (Девяносто восемь), что составляет 0,120 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год в соответствии с Приложением №1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2017 год в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества».

        Второй  вопрос повестки дня:

      «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года»

       Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670. (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 536 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть), что составляет 94,076 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

       Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»

81438

(Восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать восемь)

99,880%

 

«ПРОТИВ»

0

(Ноль)

0,000%

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

( Ноль)

0.000%

 

 

      

        Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 98 (Девяносто восемь), что составляет 0,120 %.

 

 

           
                                                                                                              

       Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

  1. Утвердить  распределение прибыли АО "Мостострой-11" по результатам 2017 финансового года в размере 550 399 694 рублей следующим образом:

 

( руб.)

Резервный фонд

-

Дивиденды по обыкновенным акциям

130 005 000

Оставить в распоряжении Общества

420 394 694

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере  1500  руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.  Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 мая 2018 года»;

 Третий вопрос повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

Голосование кумулятивное.

       Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 953 370 (Девятьсот пятьдесят три тысячи  триста семьдесят).

         Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 953 370 (Девятьсот пятьдесят три тысячи  триста семьдесят).

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 896 896 (Восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто шесть), что составляет 94,076 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

       Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания (голосование кумулятивное):                               

Кандидат

"За", голосов

Геттих Владимир Адольфович

72 462

Дорохин Сергей Евгениевич

84 865

Донадзе Валерий Александрович

77 297

Косяков Александр Яковлевич

82 918

Краснов Александр Александрович

71 085

Лысенков Анатолий Васильевич

71 736

Смехов Николай Александрович

61 289

Руссу Николай Александрович

87 132

Макаров Александр Иванович

 0

Руссу Сергей Николаевич

 0

Наумов Денис Юрьевич

79 453

Нагалина Марина Викторовна

79 453

Струк Андрей Леонидович

79 453

Максимов Иван Владимирович

 0

Половнев Игорь Георгиевич

48 521

 Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые были отданы за вариант «против всех»; 0 (Ноль), за вариант «воздержался по всем»; 1 045 (Одна тысяча сорок пять).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 187 (Сто восемьдесят семь).

       Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

        Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

  1. Геттих Владимир Адольфович;
  2. Дорохин Сергей Евгениевич;

        3. Донадзе Валерий Александрович;

        4. Косяков Александр Яковлевич;

        5. Краснов Александр Александрович;

        6. Лысенков Анатолий Васильевич;

        7. Смехов Николай Александрович;

        8. Руссу Николай Александрович;

        9. Наумов Денис Юрьевич;

        10. Нагалина Марина Викторовна;

        11. Струк Андрей Леонидович.

Четвуртый вопрос повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

        Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670. ( Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

         Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 548 (Тридцать шесть тысяч пятьсот сорок восемь).

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 414 (Тридцать одна тысяча четыреста четырнадцать), что составляет 85,953 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

        Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Кандидат

"За", голосов

"За", %

"Против"

"Воздержался"

Неучтенные и
недействительные*

Бреус Наталья Леонидовна

28 774

91,596

55

95

2 490

Захарова Жаннета Анатольевна

28 835

91,790

 0

 0

2 579

Провоторова Валерия Ильинична

28 774

91,596

55

95

2 490

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

       Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

  1. Бреус Наталья Леонидовна;
  2. Захарова Жаннета Анатольевна;
  3. Провоторова Валерия Ильинична.

        Пятый вопрос повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества»

        Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670. ( Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 536 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть), что составляет 94,076 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

       Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному  вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА"

81 438

 (Восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать восемь)

99,880 %

"ПРОТИВ"

 0

 (Ноль)

0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

 (Ноль)

0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 98 (Девяносто восемь), что составляет 0,120 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«Утвердить аудитором Общества на 2018 год -  Общество с ограниченной ответственностью АЛиСАН Консалтинговая компания (Лицензия Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности № Е 002458, дата выдачи 06.11.2002 г.)»

        Шестой  вопрос повестки дня:

«О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2017 год».

        Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670. (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 536 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть), что составляет 94,076 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

       Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА"

81 432

 (Восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать два)

99,872 %

"ПРОТИВ"

 6

 (Шесть)

0,007 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

 (Ноль)

0,000 %

                                                                                                                                           

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 98 (Девяносто восемь), что составляет 0,120 %.

       Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года (24.05.2017 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года (18.05.2018 г.) по 500 000 рублей»;

        Седьмой  вопрос повестки дня:

«О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2017 год».

        Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670. (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  81 536 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть), что составляет 94,076 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

       Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА"

81 432

 (Восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать два)

99,872 %

"ПРОТИВ"

 6

 (Шесть)

0,007 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

 (Ноль)

0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 98 (Девяносто восемь), что составляет 0,120 %.                                                                                                                                          

       Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года (24.05.2017 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года (18.05.2018 г.) по 250 000 рублей»;

Восьмой  вопрос повестки дня:

«О внесении изменений в Устав Общества».

        Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670. (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  81 536 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть), что составляет 94,076 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

       Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА"

81 438

 (Восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать восемь)

99,880 %

"ПРОТИВ"

 0

 (Ноль)

0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

 (Ноль)

0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 98 (Девяносто восемь), что составляет 0,120 %.                                                                                                                                       

 Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

         «Внести изменения в Устав АО «Мостострой-11», и изложить п.3.2. Устава АО «Мостострой-11» в следующей редакции:

          3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

-          строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение и содержание железнодорожных, автодорожных и городских мостов, путепроводов, автомобильных дорог и других объектов транспортного назначения;

-          строительство и реконструкция причалов, объектов производственного и жилищного строительства;

-          производство промышленной продукции, строительных материалов, конструкций и изделий, товаров народного потребления;

-          оказание платных услуг физическим и юридическим лицам;

-          осуществление коммерческой, посреднической и внешнеэкономической деятельности, необходимой для реализации основных функций Общества;

-          операции с недвижимым имуществом;

-          выполнение функций генерального проектировщика, генерального заказчика, застройщика, оказание инжиниринговых услуг;

-          монтаж, наладка и ремонт энергетических объектов;

-          монтаж (демонтаж), наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений и оборудования, используемого совместно с ними, в процессе эксплуатации опасных производственных объектов;

-          транспортные услуги, аренда специализированной техники, автомобильного транспорта и оборудования;

-          выполнение работ по техническому прикрытию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами на транспорте, обеспечение мобилизационной готовности для выполнения государственных заданий в особый период, соблюдение требований в работе с документами, составляющими государственную тайну;

-          проектные, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

-          организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-          осуществление образовательной деятельности (а именно, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование);

-          обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

-          иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации».

      К протоколу Общего собрания акционеров прилагаются:

1.Годовой отчет Общества за 2017 год.

2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год.

4.Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Мостострой-11» на  5  листах.

 

 Председатель Годового Общего

собрания акционеров Общества                                                              Косяков А.Я.

 

 

 Секретарь Годового Общего

 собрания акционеров Общества                                                             Краснов А.А.

Подпишитесь на новости,
будьте в курсе событий

Подписаться на новости

Подписаться на новости