Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11" ОГРН 1028601680359

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. СУРГУТ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 26

Вид общего собрания:

внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров:

заочное голосование.

Дата проведения общего собрания:

04.04.2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

Адрес, для направления заполненных бюллетеней:

13.03.2023 г.

625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 15, АО "Мостострой-11".

Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ". ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ

Место нахождения регистратора:

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40

Уполномоченное лицо регистратора:

Дата составления отчета:

Котельникова Ксения Олеговна (на основании доверенности АО "ВРК" № 86/2022 от 28.12.2022)

05.04.2023 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня

и результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

76 260

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (87,9890 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

76 260

100,000 %

"ЗА"

76 260

100,0000 %

"ПРОТИВ"

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

2. Внесение изменений в Устав Акционерного общества Мостострой-11.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

76 260

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (87,9890 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

76 260

100,000 %

"ЗА"

76 260

100,0000 %

"ПРОТИВ"

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 5 (пяти) акционеров (уполномоченных представителей).

 
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому

вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества "Мостострой-11" равным 5 (пяти) членам.

Вопрос 2. Внести изменения в Устав Акционерного общества "Мостострой-11"*, изложив пункт 15.1 статьи 15 устава в следующей редакции:
"15.1.Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов".

* Документы находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Председатель внеочередного Общего

собрания акционеров Общества                                                              Косяков А.Я.

Секретарь внеочередного Общего

собрания акционеров Общества                                                              Краснов А.А.