Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
|
Полное фирменное наименование общества: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСТОСТРОЙ-11» ОГРН 1028601680359 |
||||||||||||||
|
Место нахождения и адрес общества: |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. СУРГУТ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 26 |
||||||||||||||
|
Вид общего собрания: |
годовое |
||||||||||||||
|
Форма проведения общего собрания акционеров: |
заочное голосование |
||||||||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
25.05.2023 г. |
||||||||||||||
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
03.05.2023 г. |
||||||||||||||
|
Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ» (ФИЛИАЛ АО «ВРК» Г.ТЮМЕНЬ) |
||||||||||||||
|
Место нахождения регистратора: |
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40 |
||||||||||||||
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Уполномоченное лицо регистратора: Царегородцева Наталья Юрьевна (на основании доверенности АО «ВРК» № 85/2022 от 28.12.2022) |
||||||||||||||
|
Повестка дня общего собрания 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2022 г. 7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2022 г. |
|||||||||||||||
|
Информация о кворуме и результаты голосования по вопросам повестки дня
|
|||||||||||||||
|
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. |
|||||||||||||||
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
||||||||||||||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
86 670 |
||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
79 204 |
||||||||||||||
|
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (91,386 %) |
||||||||||||||
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|||||||||||||||
|
|
Голосов |
% |
|||||||||||||
|
Всего |
|
79 204 |
100,000 % |
||||||||||||
|
«ЗА» |
|
79 204 |
100,000 % |
||||||||||||
|
«ПРОТИВ» |
|
0 |
0,000 % |
||||||||||||
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
0 |
0,000 % |
||||||||||||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) |
0 |
0,000 % |
|||||||||||||
|
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. |
|||||||||||||||
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
||||||||||||||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
86 670 |
||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
79 204 |
||||||||||||||
|
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (91,386 %) |
||||||||||||||
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|||||||||||||||
|
|
Голосов |
% |
|||||||||||||
|
Всего |
|
79 204 |
100,000 % |
||||||||||||
|
«ЗА» |
|
79 202 |
99,997 % |
||||||||||||
|
«ПРОТИВ» |
|
2 |
0,003 % |
||||||||||||
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
0 |
0,000 % |
||||||||||||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) |
0 |
0,000 % |
|||||||||||||
|
3. Об избрании членов Совета директоров Общества. |
|||||||||||||||
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: |
433 350 |
||||||||||||||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
433 350 |
||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
396 020 |
||||||||||||||
|
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (91,386 %) |
||||||||||||||
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|||||||||||||||
|
|
Голосов |
% |
|||||||||||||
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|||||||||||||
|
1 |
Крапивин Алексей Андреевич |
79 177 |
|
||||||||||||
|
2 |
Руссу Николай Александрович |
79 187 |
|
||||||||||||
|
3 |
Шилова Елена Михайловна |
79 177 |
|
||||||||||||
|
4 |
Журба Мария Михайловна |
79 177 |
|
||||||||||||
|
5 |
Караянис Максим Юрьевич |
0 |
|
||||||||||||
|
6 |
Давыдов Алексей Юрьевич |
0 |
|
||||||||||||
|
7 |
Рябоконь Александр Станиславович |
79 177 |
|
||||||||||||
|
Число голосов, отданное по варианту «ЗА» |
395 895 |
99,968 % |
|||||||||||||
|
«Против всех» |
0 |
0,000 % |
|||||||||||||
|
«Воздержался по всем» |
0 |
0,000 % |
|||||||||||||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П) |
125 |
0,032 % |
|||||||||||||
|
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |
|||||||||||||||
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
||||||||||||||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
84 503 |
||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
77 037 |
||||||||||||||
|
Наличие кворума |
Есть (91,165 %) |
||||||||||||||
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|||||||||||||||
|
Кандидат |
«За», голосов |
«За», % |
«Против» |
«Воздержался» |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П) |
Всего |
|||||||||
|
Бреус Наталья Леонидовна |
77 013 |
99,969 |
0 |
0 |
24 |
77 037 |
|||||||||
|
Сбитнева Юлия Николаевна |
77 013 |
99,969 |
0 |
0 |
24 |
77 037 |
|||||||||
|
Оплятова Ольга Викторовна |
77 013 |
99,969 |
0 |
0 |
24 |
77 037 |
|||||||||
|
5. Об утверждении аудитора Общества. |
|||||||||||||||
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
||||||||||||||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
86 670 |
||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
79 204 |
||||||||||||||
|
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (91,386 %) |
||||||||||||||
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|||||||||||||||
|
|
Голосов |
% |
|||||||||||||
|
Всего |
|
79 204 |
100,000 % |
||||||||||||
|
«ЗА» |
|
79 204 |
100,000 % |
||||||||||||
|
«ПРОТИВ» |
|
0 |
0,000 % |
||||||||||||
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
0 |
0,000 % |
||||||||||||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) |
0 |
0,000 % |
|||||||||||||
|
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2022 г. |
|||||||||||||||
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
||||||||||||||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
86 670 |
||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
79 204 |
||||||||||||||
|
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (91,386 %) |
||||||||||||||
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|||||||||||||||
|
|
Голосов |
% |
|||||||||||||
|
Всего |
|
79 204 |
100,000 % |
||||||||||||
|
«ЗА» |
|
79 177 |
99,966 % |
||||||||||||
|
«ПРОТИВ» |
|
0 |
0,000 % |
||||||||||||
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
27 |
0,034 % |
||||||||||||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) |
0 |
0,000 % |
|||||||||||||
|
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2022 г. |
|||||||||||||||
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
||||||||||||||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
86 670 |
||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
79 204 |
||||||||||||||
|
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (91,386 %) |
||||||||||||||
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|||||||||||||||
|
|
Голосов |
% |
|||||||||||||
|
Всего |
|
79 204 |
100,000 % |
||||||||||||
|
«ЗА» |
|
79 177 |
99,966 % |
||||||||||||
|
«ПРОТИВ» |
|
0 |
0,0000 % |
||||||||||||
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
27 |
0,034 % |
||||||||||||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) |
0 |
0,000 % |
|||||||||||||
|
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
|
|||||||||||||||
|
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год* в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2022 год* в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества. |
|||||||||||||||
|
Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли АО «Мостострой-11» по результатам 2022 финансового года в размере 3 144 510 587 рублей, следующим образом: |
|||||||||||||||
|
Резервный фонд 0 руб. |
|||||||||||||||
|
Дивиденды по обыкновенным акциям 0 руб. |
|||||||||||||||
|
Оставить в распоряжении Общества 3 144 510 587 руб. |
|||||||||||||||
|
Вопрос 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: |
|||||||||||||||
|
1. Крапивин Алексей Андреевич |
|||||||||||||||
|
2. Руссу Николай Александрович |
|||||||||||||||
|
3. Шилова Елена Михайловна |
|||||||||||||||
|
4. Журба Мария Михайловна |
|||||||||||||||
|
5. Рябоконь Александр Станиславович |
|||||||||||||||
|
Вопрос 4. Избрать Ревизионную комиссию в составе: |
|||||||||||||||
|
1. Бреус Наталья Леонидовна |
|||||||||||||||
|
2. Сбитнева Юлия Николаевна |
|||||||||||||||
|
3. Оплятова Ольга Викторовна |
|||||||||||||||
|
Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН» Консалтинговая компания (Квалификационный аттестат аудитора №К 027736, выдан 07.11.2007 года, член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество»). |
|||||||||||||||
|
Вопрос 6. Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года (19.05.2022 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (25.05.2023 г.) по 1 000 000 рублей. |
|||||||||||||||
|
Вопрос 7. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества Бреус Н.Л. и Тагинцеву П.В. по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года (19.05.2022 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (25.05.2023 г.) по 500 000 рублей.
|
|||||||||||||||
|
* Документы находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
Председатель годового Общего собрания акционеров Общества Косяков А.Я.
Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества Краснов А.А. |
|||||||||||||||