Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11" ОГРН 1028601680359

Место нахождения и адрес общества:

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ,

Г. СУРГУТ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 26

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания акционеров:

заочное голосование

Дата проведения общего собрания:

19.05.2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

25.04.2022 г.

Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" (ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ)

Место нахождения регистратора:

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40

Уполномоченное лицо регистратора:

Дата составления отчета об итогах голосования:

Уполномоченное лицо регистратора: Царегородцева Наталья Юрьевна (на основании доверенности АО "ВРК" № 27/2020 от 03.03.2020)
20.05.2022 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 г.

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2021 г.

8. Об одобрении участия АО "Мостострой-11" в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК).

9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №8 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ19/TYBR/0007 от 18.03.2019г. с Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО "Мостострой-11".

Информация о кворуме и результаты голосования по вопросам повестки дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

81 842

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (94,4290 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

81 842

100,000 %

"ЗА"

78 412

95,8090 %

"ПРОТИВ"

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

3 430

4,1910 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

81 842

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (94,4290 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

81 842

100,000 %

"ЗА"

81 842

100,0000 %

"ПРОТИВ"

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

953 370

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

953 370

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

900 262

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (94,4290 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1

Геттих Владимир Адольфович

71 088

2

Дорохин Сергей Евгениевич

73 483

3

Донадзе Валерий Александрович

72 684

4

Косяков Александр Яковлевич

72 943

5

Краснов Александр Александрович

72 440

6

Лысенков Анатолий Васильевич

71 714

7

Макаров Александр Иванович

71 915

8

Руссу Николай Александрович

116 575

9

Руссу Сергей Николаевич

 0

10

Нагалина Марина Викторовна

79 453

11

Егорова Ирина Леонидовна

79 453

12

Журба Мария Михайловна

79 453

13

Максимов Иван Владимирович

 0

14

Половнев Игорь Георгиевич

37 730

Число голосов, отданное по варианту "ЗА"

898 931

99,8522 %

"Против всех"

0

0,0000 %

"Воздержался по всем"

0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)

1 331

0,1478 %

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

35 002

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

30 174

Наличие кворума

Есть (86,207 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат

"За", голосов

"За", %

"Против"

"Воздержался"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)

Всего

Бреус Наталья Леонидовна

26 637

88,2780

 0

3 430

107

30 174

Тагинцев Павел Владимирович

26 607

88,1790

 0

3 430

137

30 174

Барабанова Елена Константиновна

26 601

88,1590

 0

3 430

143

30 174

5. Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

81 842

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (94,4290 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

81 842

100,000 %

"ЗА"

78 412

95,8090 %

"ПРОТИВ"

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

3 430

4,1910 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

81 842

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (94,4290 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

81 842

100,000 %

"ЗА"

78 305

95,6780 %

"ПРОТИВ"

 6

0,0070 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

3 531

4,3140 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2021 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

81 842

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (94,4290 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

81 842

100,000 %

"ЗА"

78 305

95,6780 %

"ПРОТИВ"

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

3 537

4,3220 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

8. Об одобрении участия АО "Мостострой-11" в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

81 842

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (94,4290 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

81 842

100,000 %

"ЗА"

78 317

95,6930 %

"ПРОТИВ"

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

3 525

4,3070 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №8 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ19/TYBR/0007 от 18.03.2019г. с Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО "Мостострой-11".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

81 842

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (94,4290 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

81 842

100,000 %

"ЗА"

78 317

95,6930 %

"ПРОТИВ"

3 430

4,1910 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

95

0,1160 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

Формулировки решений,

принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2021 год в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли АО "Мостострой-11" по результатам 2021 финансового года в размере 774 214 769 рублей, следующим образом:
Резервный фонд – 0 руб.;

Дивиденды по обыкновенным акциям 260 010 000 руб.;

Оставить в распоряжении Общества 514 204 769 руб.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 3 000 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30 мая 2022 года.

Вопрос 3. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Геттих Владимир Адольфович

2. Дорохин Сергей Евгениевич

3. Донадзе Валерий Александрович

4. Косяков Александр Яковлевич

5. Краснов Александр Александрович

6. Лысенков Анатолий Васильевич

7. Макаров Александр Иванович

8. Руссу Николай Александрович

9. Нагалина Марина Викторовна

10. Егорова Ирина Леонидовна

11. Журба Мария Михайловна

Вопрос 4. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Бреус Наталья Леонидовна

2. Тагинцев Павел Владимирович

3. Барабанова Елена Константиновна

Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью

"АЛиСАН" Консалтинговая компания (Квалификационный аттестат аудитора № К 027736, выдан 07.11.2007 года, член саморегулируемой организации аудиторов "Ассоциация "Содружество").

Вопрос 6. Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (14.05.2021 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года (19.05.2021 г.) по 2 000 000 рублей.

Вопрос 7. Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (14.05.2021 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года (19.05.2022 г.) по 1 000 000 рублей.

Вопрос 8. Одобрить участие АО "Мостострой-11" в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК).

Вопрос 9. Одобрить заключение дополнительного соглашения №8 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ19/TYBR/0007 от 18.03.2019г. с Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО "Мостострой-11" на нижеуказанных основных условиях:
1) Лимит выдачи Гарантий не превышает 9 500 000 000,00 (Девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации.
2) Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по "13" декабря 2022 года включительно.
3) Срок действия Гарантии не может превышать 1 900 (Одна тысяча девятьсот) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).
4) По каждой Гарантии Принципал обязуется уплачивать Гаранту следующее вознаграждение:
Вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке, не превышающей 4,0 (Четыре) процента годовых от суммы Гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу Гарантии определяется Гарантом в соответствии с Обычной практикой Гаранта и составляет минимум 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей Российской Федерации за каждый Комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в Оферте.
5) Штрафные санкции: в размерах и пределах, установленных Соглашением.
6) Срок уплаты вознаграждения за выдачу гарантии: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания соответствующего комиссионного периода, за который подлежит уплате вознаграждение.

Председатель Годового Общего

собрания акционеров Общества                                                              Косяков А.Я.

Секретарь Годового Общего

собрания акционеров Общества                                                              Краснов А.А.