ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров

18.05.2021

Полное фирменное наименование общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11" ОГРН 1028601680359

 

Место нахождения и адрес общества:

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. СУРГУТ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 26

 

Вид общего собрания:

годовое.

 

Форма проведения общего собрания акционеров:

заочное голосование.

 

Дата проведения общего собрания:

14.05.2021 г.

 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

19.04.2021 г.

 

Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ"

 

Место нахождения регистратора:

620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж

 

Уполномоченное лицо регистратора:

Дата составления отчета об итогах голосования:

Царегородцева Наталья Юрьевна (на основании доверенности АО "ВРК" № 27/2020 от 03.03.2020)
17.05.2021 г. 

 

Повестка дня общего собрания

 

№ вопроса

Формулировка вопроса

 

 

1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

 

2

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

 

3

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кандидаты:

1. Геттих Владимир Адольфович

2. Дорохин Сергей Евгениевич

3. Донадзе Валерий Александрович

4. Косяков Александр Яковлевич

5. Краснов Александр Александрович

6. Лысенков Анатолий Васильевич

7. Руссу Николай Александрович

8. Макаров Александр Иванович

9. Руссу Сергей Николаевич

10. Нагалина Марина Викторовна

11. Егорова Ирина Леонидовна

12. Журба Мария Михайловна

13. Максимов Иван Владимирович

14. Половнев Игорь Георгиевич

 

4

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кандидаты:

1. Бреус Наталья Леонидовна

2. Тагинцев Павел Владимирович

3. Барабанова Елена Константиновна

 

5

Об утверждении аудитора Общества.

 

6

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2020 г.

 

7

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2020 г.

 

 

 

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня и
результаты голосования по вопросам повестки дня.

 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

79 779

 

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (92,0490 %)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Голосов

%

 

Всего

 

79 779

100,000 %

 

"ЗА"

 

79 684

99,8810 %

 

"ПРОТИВ"

 

 0

0,0000 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

 0

0,0000 %

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 95

0,1190 %

 

 

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

79 779

 

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (92,0490 %)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Голосов

%

 

Всего

 

79 779

100,000 %

 

"ЗА"

 

79 629

99,8120 %

 

"ПРОТИВ"

 

 0

0,0000 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

 0

0,0000 %

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

150

0,1880 %

 

 

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

953 370

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

953 370

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

877 569

 

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (92,0490 %)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Голосов

%

 

№ п/п

Кандидат

Число голосов

 

1

Геттих Владимир Адольфович

72 705

 

 

2

Дорохин Сергей Евгениевич

73 483

 

 

3

Донадзе Валерий Александрович

74 684

 

 

4

Косяков Александр Яковлевич

73 481

 

 

5

Краснов Александр Александрович

71 440

 

 

6

Лысенков Анатолий Васильевич

71 736

 

 

7

Руссу Николай Александрович

80 542

 

 

8

Макаров Александр Иванович

71 298

 

 

9

Руссу Сергей Николаевич

 0

 

 

10

Нагалина Марина Викторовна

79 453

 

 

11

Егорова Ирина Леонидовна

79 453

 

 

12

Журба Мария Михайловна

79 453

 

 

13 Максимов Иван Владимирович 0    
14 Половнев Игорь Георгиевич 48 521    

Число голосов, отданное по варианту "ЗА"

876 249

99,8496 %

 

"Против всех"

0

0,0000 %

 

"Воздержался по всем"

1 045

0,1191 %

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)

275

0,0313 %

 

 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

35 002

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

28 111

 

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (80,3130 %)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

Кандидат

"За", голосов

"За", %

"Против"

"Воздержался"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)

Всего

 

 

Бреус Наталья Леонидовна

28 016

99,6620

0

 0

95

28 111

 

Тагинцев Павел Владимирович

27 986

99,5550

0

 0

125

28 111

 

Бикмаева Валерия Ильинична

27 986

99,5550

0

 0

125

28 111

 

 

5. Об утверждении аудитора Общества.

 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

79 779

 

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (92,0490 %)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Голосов

%

 

Всего

 

79 779

100,000 %

 

"ЗА"

 

79 684

99,8810 %

 

"ПРОТИВ"

 

 0

0,0000 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

 0

0,0000 %

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

95

0,1190 %

 

 

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2020 г.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

79 779

 

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (92,0490 %)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Голосов

%

 

Всего

 

82 669

100,000 %

 

"ЗА"

 

78 258

94,6640 %

 

"ПРОТИВ"

 

4 411

5,3360 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

 0

0,0000 %

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

 

 

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2020 г.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

79 779

 

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (92,0490 %)

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

 

Голосов

%

 

Всего

 

79 779

100,000 %

 

"ЗА"

 

79 684

99,8810 %

 

"ПРОТИВ"

 

0

0,0000 %

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

0

0,0000 %

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

95

0,1190 %

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год* в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год* в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

 

Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли АО "Мостострой-11" по результатам 2020 финансового года в размере 691 155 342 рублей, следующим образом:

Резервный фонд ( руб.) -;
Дивиденды по обыкновенным акциям (руб.) 173 340 000;
Оставить в распоряжении Общества (руб.) 517 815 342.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 2000 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 мая 2021 года.

Вопрос 3. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Геттих Владимир Адольфович

2. Дорохин Сергей Евгениевич

3. Донадзе Валерий Александрович

4. Косяков Александр Яковлевич

5. Краснов Александр Александрович

6. Лысенков Анатолий Васильевич

7. Руссу Николай Александрович

8. Макаров Александр Иванович

9. Нагалина Марина Викторовна

10. Егорова Ирина Леонидовна

11. Журба Мария Михайловна

Вопрос 4. Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Бреус Наталья Леонидовна

2. Тагинцев Павел Владимирович

3. Барабанова Елена Константиновна

Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью "АЛиСАН" Консалтинговая компания (Квалификационный аттестат аудитора №К 027736, выдан 07.11.2007 года, член саморегулируемой организации аудиторов "Ассоциация "Содружество").

Вопрос 6. Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года (21.05.2020 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (14.05.2021 г.) по 1 000 000 рублей.

Вопрос 7. Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года (21.05.2020 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (14.05.2021 г.) по 500 000 рублей.

 

* Документы находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

 

 

Председатель Годового Общего собрания акционеров Общества                                            Косяков А.Я.

Секретарь Годового Общего собрания акционеров Общества                                               Краснов А.А.

 

 

 

Подпишитесь на новости,
будьте в курсе событий

Подписаться на новости

Подписаться на новости