Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11" ОГРН 1028601680359

Место нахождения и адрес общества:

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. СУРГУТ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 26

Вид общего собрания:

годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров:

заочное голосование.

Дата проведения общего собрания:

21.05.2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

26.04.2020 г.

Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" (ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ)

Место нахождения регистратора:

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40

Уполномоченное лицо регистратора:

Дата составления отчета об итогах голосования:

Царегородцева Наталья Юрьевна (на основании доверенности АО "ВРК" №182/2019 от 27.12.2019)
22.05.2020 г.

Повестка дня общего собрания

№ вопроса

Формулировка вопроса

1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

3

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кандидаты:

1. Геттих Владимир Адольфович

2. Дорохин Сергей Евгениевич

3. Донадзе Валерий Александрович

4. Косяков Александр Яковлевич

5. Краснов Александр Александрович

6. Лысенков Анатолий Васильевич

7. Смехов Николай Александрович

8. Руссу Николай Александрович

9. Макаров Александр Иванович

10. Руссу Сергей Николаевич

11. Наумов Денис Юрьевич

12. Нагалина Марина Викторовна

13. Сбитнев Андрей Васильевич

14. Максимов Иван Владимирович

15. Половнев Игорь Георгиевич

4

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кандидаты:

1. Бреус Наталья Леонидовна

2. Тагинцев Павел Владимирович

3. Бикмаева Валерия Ильинична

5

Об утверждении аудитора Общества.

6

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества "Мостострой-11".

7

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества "Мостострой-11".

8

Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества "Мостострой-11".

9

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества "Мостострой-11".

10

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2019 г.

11

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2019 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня и
результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 669

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,3840 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

82 669

100,000 %

"ЗА"

82 669

100,0000 %

"ПРОТИВ"

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 669

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,3840 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

82 669

100,000 %

"ЗА"

82 669

100,0000 %

"ПРОТИВ"

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

953 370

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

953 370

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

909 359

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,3840 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1

Геттих Владимир Адольфович

72 300

2

Дорохин Сергей Евгениевич

87 483

3

Донадзе Валерий Александрович

79 684

4

Косяков Александр Яковлевич

85 404

5

Краснов Александр Александрович

73 017

6

Лысенков Анатолий Васильевич

71 936

7

Смехов Николай Александрович

61 489

8

Руссу Николай Александрович

90 000

9

Макаров Александр Иванович

 0

10

Руссу Сергей Николаевич

 0

11

Наумов Денис Юрьевич

79 453

12

Нагалина Марина Викторовна

79 453

13

Сбитнев Андрей Васильевич

79 453

14

Максимов Иван Владимирович

 0

15

Половнев Игорь Георгиевич

48 521

Число голосов, отданное по варианту "ЗА"

908 193

99,8718 %

"Против всех"

0

0,0000 %

"Воздержался по всем"

1 045

0,1149 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)

121

0,0133 %

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 004

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

28 003

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (87,498 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат

"За", голосов

"За", %

"Против"

"Воздержался"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)

Всего

Бреус Наталья Леонидовна

23 592

84,2480

4 411

 0

0

28 003

Тагинцев Павел Владимирович

23 491

83,8870

4 411

 0

101

28 003

Бикмаева Валерия Ильинична

23 586

84,2270

4 411

 0

6

28 003

5. Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 669

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,3840 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

82 669

100,000 %

"ЗА"

82 669

100,0000 %

"ПРОТИВ"

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества "Мостострой-11".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 669

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,3840 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

82 669

100,000 %

"ЗА"

78 258

94,6640 %

"ПРОТИВ"

4 411

5,3360 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества "Мостострой-11".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 669

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,3840 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

82 669

100,000 %

"ЗА"

78 163

94,5490 %

"ПРОТИВ"

4 411

5,3360 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

95

0,1150 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества "Мостострой-11".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 669

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,3840 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

82 669

100,000 %

"ЗА"

82 574

99,8850 %

"ПРОТИВ"

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

95

0,1150 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества "Мостострой-11".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 669

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,3840 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

82 669

100,000 %

"ЗА"

78 258

94,6640 %

"ПРОТИВ"

4 411

5,3360 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2019 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 669

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,3840 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

82 669

100,000 %

"ЗА"

82 568

99,8780 %

"ПРОТИВ"

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

95

0,1150 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 6

0,0070 %

11. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2019 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

86 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

86 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

82 669

Наличие кворума для принятия решения:

Есть (95,3840 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов

%

Всего

82 669

100,000 %

"ЗА"

82 574

99,8850 %

"ПРОТИВ"

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

95

0,1150 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

 0

0,0000 %

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 14 (Четырнадцати) акционеров (уполномоченных представителей).
Получено посредством электронного документооборота не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования 3 инструкции о голосовании.
 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год* в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2019 год* в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли АО "Мостострой-11" по результатам 2019 финансового года в размере 453 242 358 рублей, следующим образом:
Резервный фонд ( руб.) -;
Дивиденды по обыкновенным акциям (руб.) 173 340 000;
Оставить в распоряжении Общества (руб.) 279 902 358.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 2000 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме . Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 01 июня 2020 года.

Вопрос 3. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Геттих Владимир Адольфович

2. Дорохин Сергей Евгениевич

3. Донадзе Валерий Александрович

4. Косяков Александр Яковлевич

5. Краснов Александр Александрович

6. Лысенков Анатолий Васильевич

7. Смехов Николай Александрович

8. Руссу Николай Александрович

9. Наумов Денис Юрьевич

10. Нагалина Марина Викторовна

11. Сбитнев Андрей Васильевич

Вопрос 4. Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Бреус Наталья Леонидовна

2. Тагинцев Павел Владимирович

3. Бикмаева Валерия Ильинична

Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью АЛиСАН Консалтинговая компания (Квалификационный аттестат аудитора №К 027736, выдан 07.11.2007 года, член саморегулируемой организации аудиторов "Ассоциация "Содружество").

Вопрос 6. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества "Мостострой-11"* в соответствии с Приложением №3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества".

Вопрос 7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества "Мостострой-11"* в соответствии с Приложением №4 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 8. Утвердить Положение о Генеральном директоре Акционерного общества "Мостострой-11"* в соответствии с Приложением №5 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества".

Вопрос 9. Утвердить Положение О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества "Мостострой-11"* в соответствии с Приложением №6 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества".

Вопрос 10. Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (24.05.2019 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года (21.05.2020 г.) по 1 000 000 рублей.

Вопрос 11. Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (24.05.2019 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года (21.05.2020 г.) по 500 000 рублей.

* Документы находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Председатель Годового Общего собрания акционеров Общества                                            Косяков А.Я.

Секретарь Годового Общего собрания акционеров Общества                                               Краснов А.А.