Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11" ОГРН 1028601680359 |
|
||||||||||||||||||||
Место нахождения и адрес общества: |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. СУРГУТ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 26 |
|
||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: |
годовое. |
|
||||||||||||||||||||
Форма проведения общего собрания акционеров: |
заочное голосование. |
|
||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: |
21.05.2020 г. |
|
||||||||||||||||||||
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
26.04.2020 г. |
|
||||||||||||||||||||
Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" (ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ) |
|
||||||||||||||||||||
Место нахождения регистратора: |
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40 |
|
||||||||||||||||||||
Уполномоченное лицо регистратора: |
Царегородцева Наталья Юрьевна (на основании доверенности АО "ВРК" №182/2019 от 27.12.2019) |
|
||||||||||||||||||||
Повестка дня общего собрания |
|
|||||||||||||||||||||
№ вопроса |
Формулировка вопроса |
|
|
|||||||||||||||||||
1 |
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. |
|
||||||||||||||||||||
2 |
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. |
|
||||||||||||||||||||
3 |
Об избрании членов Совета директоров Общества. Кандидаты: 1. Геттих Владимир Адольфович 2. Дорохин Сергей Евгениевич 3. Донадзе Валерий Александрович 4. Косяков Александр Яковлевич 5. Краснов Александр Александрович 6. Лысенков Анатолий Васильевич 7. Смехов Николай Александрович 8. Руссу Николай Александрович 9. Макаров Александр Иванович 10. Руссу Сергей Николаевич 11. Наумов Денис Юрьевич 12. Нагалина Марина Викторовна 13. Сбитнев Андрей Васильевич 14. Максимов Иван Владимирович 15. Половнев Игорь Георгиевич |
|
||||||||||||||||||||
4 |
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кандидаты: 1. Бреус Наталья Леонидовна 2. Тагинцев Павел Владимирович 3. Бикмаева Валерия Ильинична |
|
||||||||||||||||||||
5 |
Об утверждении аудитора Общества. |
|
||||||||||||||||||||
6 |
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества "Мостострой-11". |
|
||||||||||||||||||||
7 |
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества "Мостострой-11". |
|
||||||||||||||||||||
8 |
Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества "Мостострой-11". |
|
||||||||||||||||||||
9 |
Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества "Мостострой-11". |
|
||||||||||||||||||||
10 |
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2019 г. |
|
||||||||||||||||||||
11 |
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2019 г. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня и |
|
|||||||||||||||||||||
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. |
|
|||||||||||||||||||||
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
82 669 |
|
||||||||||||||||||||
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (95,3840 %) |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
|
Голосов |
% |
|
|||||||||||||||||||
Всего |
|
82 669 |
100,000 % |
|
||||||||||||||||||
"ЗА" |
|
82 669 |
100,0000 % |
|
||||||||||||||||||
"ПРОТИВ" |
|
0 |
0,0000 % |
|
||||||||||||||||||
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
|
0 |
0,0000 % |
|
||||||||||||||||||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) |
0 |
0,0000 % |
|
|||||||||||||||||||
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. |
|
|||||||||||||||||||||
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
82 669 |
|
||||||||||||||||||||
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (95,3840 %) |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
|
Голосов |
% |
|
|||||||||||||||||||
Всего |
|
82 669 |
100,000 % |
|
||||||||||||||||||
"ЗА" |
|
82 669 |
100,0000 % |
|
||||||||||||||||||
"ПРОТИВ" |
|
0 |
0,0000 % |
|
||||||||||||||||||
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
|
0 |
0,0000 % |
|
||||||||||||||||||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) |
0 |
0,0000 % |
|
|||||||||||||||||||
3. Об избрании членов Совета директоров Общества. |
|
|||||||||||||||||||||
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: |
953 370 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
953 370 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
909 359 |
|
||||||||||||||||||||
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (95,3840 %) |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
|
Голосов |
% |
|
|||||||||||||||||||
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Геттих Владимир Адольфович |
72 300 |
|
|
||||||||||||||||||
2 |
Дорохин Сергей Евгениевич |
87 483 |
|
|
||||||||||||||||||
3 |
Донадзе Валерий Александрович |
79 684 |
|
|
||||||||||||||||||
4 |
Косяков Александр Яковлевич |
85 404 |
|
|
||||||||||||||||||
5 |
Краснов Александр Александрович |
73 017 |
|
|
||||||||||||||||||
6 |
Лысенков Анатолий Васильевич |
71 936 |
|
|
||||||||||||||||||
7 |
Смехов Николай Александрович |
61 489 |
|
|
||||||||||||||||||
8 |
Руссу Николай Александрович |
90 000 |
|
|
||||||||||||||||||
9 |
Макаров Александр Иванович |
0 |
|
|
||||||||||||||||||
10 |
Руссу Сергей Николаевич |
0 |
|
|
||||||||||||||||||
11 |
Наумов Денис Юрьевич |
79 453 |
|
|
||||||||||||||||||
12 |
Нагалина Марина Викторовна |
79 453 |
|
|
||||||||||||||||||
13 |
Сбитнев Андрей Васильевич |
79 453 |
|
|
||||||||||||||||||
14 |
Максимов Иван Владимирович |
0 |
|
|
||||||||||||||||||
15 |
Половнев Игорь Георгиевич |
48 521 |
|
|
||||||||||||||||||
Число голосов, отданное по варианту "ЗА" |
908 193 |
99,8718 % |
|
|||||||||||||||||||
"Против всех" |
0 |
0,0000 % |
|
|||||||||||||||||||
"Воздержался по всем" |
1 045 |
0,1149 % |
|
|||||||||||||||||||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) |
121 |
0,0133 % |
|
|||||||||||||||||||
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |
|
|||||||||||||||||||||
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
32 004 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
28 003 |
|
||||||||||||||||||||
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (87,498 %) |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
Кандидат |
"За", голосов |
"За", % |
"Против" |
"Воздержался" |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) |
Всего |
|
|
||||||||||||||
Бреус Наталья Леонидовна |
23 592 |
84,2480 |
4 411 |
0 |
0 |
28 003 |
|
|||||||||||||||
Тагинцев Павел Владимирович |
23 491 |
83,8870 |
4 411 |
0 |
101 |
28 003 |
|
|||||||||||||||
Бикмаева Валерия Ильинична |
23 586 |
84,2270 |
4 411 |
0 |
6 |
28 003 |
|
|||||||||||||||
5. Об утверждении аудитора Общества. |
|
|
||||||||||||||||||||
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
82 669 |
|
||||||||||||||||||||
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (95,3840 %) |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
|
Голосов |
% |
|
|||||||||||||||||||
Всего |
|
82 669 |
100,000 % |
|
||||||||||||||||||
"ЗА" |
|
82 669 |
100,0000 % |
|
||||||||||||||||||
"ПРОТИВ" |
|
0 |
0,0000 % |
|
||||||||||||||||||
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
|
0 |
0,0000 % |
|
||||||||||||||||||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) |
0 |
0,0000 % |
|
|||||||||||||||||||
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества "Мостострой-11". |
|
|||||||||||||||||||||
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
82 669 |
|
||||||||||||||||||||
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (95,3840 %) |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
|
Голосов |
% |
|
|||||||||||||||||||
Всего |
|
82 669 |
100,000 % |
|
||||||||||||||||||
"ЗА" |
|
78 258 |
94,6640 % |
|
||||||||||||||||||
"ПРОТИВ" |
|
4 411 |
5,3360 % |
|
||||||||||||||||||
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
|
0 |
0,0000 % |
|
||||||||||||||||||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) |
0 |
0,0000 % |
|
|||||||||||||||||||
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества "Мостострой-11". |
|
|||||||||||||||||||||
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
82 669 |
|
||||||||||||||||||||
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (95,3840 %) |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
|
Голосов |
% |
|
|||||||||||||||||||
Всего |
|
82 669 |
100,000 % |
|
||||||||||||||||||
"ЗА" |
|
78 163 |
94,5490 % |
|
||||||||||||||||||
"ПРОТИВ" |
|
4 411 |
5,3360 % |
|
||||||||||||||||||
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
|
95 |
0,1150 % |
|
||||||||||||||||||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) |
0 |
0,0000 % |
|
|||||||||||||||||||
8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества "Мостострой-11". |
|
|||||||||||||||||||||
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
82 669 |
|
||||||||||||||||||||
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (95,3840 %) |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
|
Голосов |
% |
|
|||||||||||||||||||
Всего |
|
82 669 |
100,000 % |
|
||||||||||||||||||
"ЗА" |
|
82 574 |
99,8850 % |
|
||||||||||||||||||
"ПРОТИВ" |
|
0 |
0,0000 % |
|
||||||||||||||||||
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
|
95 |
0,1150 % |
|
||||||||||||||||||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) |
0 |
0,0000 % |
|
|||||||||||||||||||
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества "Мостострой-11". |
|
|||||||||||||||||||||
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
82 669 |
|
||||||||||||||||||||
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (95,3840 %) |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
|
Голосов |
% |
|
|||||||||||||||||||
Всего |
|
82 669 |
100,000 % |
|
||||||||||||||||||
"ЗА" |
|
78 258 |
94,6640 % |
|
||||||||||||||||||
"ПРОТИВ" |
|
4 411 |
5,3360 % |
|
||||||||||||||||||
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
|
0 |
0,0000 % |
|
||||||||||||||||||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) |
0 |
0,0000 % |
|
|||||||||||||||||||
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2019 г. |
|
|||||||||||||||||||||
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
82 669 |
|
||||||||||||||||||||
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (95,3840 %) |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
|
Голосов |
% |
|
|||||||||||||||||||
Всего |
|
82 669 |
100,000 % |
|
||||||||||||||||||
"ЗА" |
|
82 568 |
99,8780 % |
|
||||||||||||||||||
"ПРОТИВ" |
|
0 |
0,0000 % |
|
||||||||||||||||||
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
|
95 |
0,1150 % |
|
||||||||||||||||||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) |
6 |
0,0070 % |
|
|||||||||||||||||||
11. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2019 г. |
|
|||||||||||||||||||||
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
86 670 |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
82 669 |
|
||||||||||||||||||||
Наличие кворума для принятия решения: |
Есть (95,3840 %) |
|
||||||||||||||||||||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: |
|
|||||||||||||||||||||
|
Голосов |
% |
|
|||||||||||||||||||
Всего |
|
82 669 |
100,000 % |
|
||||||||||||||||||
"ЗА" |
|
82 574 |
99,8850 % |
|
||||||||||||||||||
"ПРОТИВ" |
|
0 |
0,0000 % |
|
||||||||||||||||||
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
|
95 |
0,1150 % |
|
||||||||||||||||||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) |
0 |
0,0000 % |
|
|||||||||||||||||||
Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 14 (Четырнадцати) акционеров (уполномоченных представителей). |
|
|||||||||||||||||||||
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания: |
|
|||||||||||||||||||||
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год* в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2019 год* в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества. |
|
|||||||||||||||||||||
Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли АО "Мостострой-11" по результатам 2019 финансового года в размере 453 242 358 рублей, следующим образом: |
||||||||||||||||||||||
Вопрос 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: |
||||||||||||||||||||||
1. Геттих Владимир Адольфович |
||||||||||||||||||||||
2. Дорохин Сергей Евгениевич |
||||||||||||||||||||||
3. Донадзе Валерий Александрович |
||||||||||||||||||||||
4. Косяков Александр Яковлевич |
||||||||||||||||||||||
5. Краснов Александр Александрович |
||||||||||||||||||||||
6. Лысенков Анатолий Васильевич |
||||||||||||||||||||||
7. Смехов Николай Александрович |
||||||||||||||||||||||
8. Руссу Николай Александрович |
||||||||||||||||||||||
9. Наумов Денис Юрьевич |
||||||||||||||||||||||
10. Нагалина Марина Викторовна |
||||||||||||||||||||||
11. Сбитнев Андрей Васильевич |
||||||||||||||||||||||
Вопрос 4. Избрать ревизионную комиссию в составе: |
||||||||||||||||||||||
1. Бреус Наталья Леонидовна |
||||||||||||||||||||||
2. Тагинцев Павел Владимирович |
||||||||||||||||||||||
3. Бикмаева Валерия Ильинична |
||||||||||||||||||||||
Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью АЛиСАН Консалтинговая компания (Квалификационный аттестат аудитора №К 027736, выдан 07.11.2007 года, член саморегулируемой организации аудиторов "Ассоциация "Содружество"). |
||||||||||||||||||||||
Вопрос 6. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества "Мостострой-11"* в соответствии с Приложением №3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества". |
||||||||||||||||||||||
Вопрос 7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества "Мостострой-11"* в соответствии с Приложением №4 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества. |
||||||||||||||||||||||
Вопрос 8. Утвердить Положение о Генеральном директоре Акционерного общества "Мостострой-11"* в соответствии с Приложением №5 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества". |
||||||||||||||||||||||
Вопрос 9. Утвердить Положение О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества "Мостострой-11"* в соответствии с Приложением №6 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества". |
||||||||||||||||||||||
Вопрос 10. Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (24.05.2019 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года (21.05.2020 г.) по 1 000 000 рублей. |
||||||||||||||||||||||
Вопрос 11. Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (24.05.2019 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года (21.05.2020 г.) по 500 000 рублей.
* Документы находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
|
||||||||||||||||||||||
Председатель Годового Общего собрания акционеров Общества Косяков А.Я. Секретарь Годового Общего собрания акционеров Общества Краснов А.А.
|
|