Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на                       
годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11"
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА,

Г.СУРГУТ, УЛИЦА ЭНЕРГЕТИКОВ, 26

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11" ОГРН 1028601680359

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 24.05.2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КУЗНЕЦОВА, 13, АО "МОСТОСТРОЙ-11"

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.04.2019 г.

Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" .ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ

Место нахождения регистратора:              Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40

Уполномоченные лица регистратора: Царегородцева Наталья Юрьевна (на основании доверенности АО "ВРК" № 117/2018 от 28.12.2018).

Дата составления отчета об итогах голосования:  27.05.2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2018 г.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2018 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

1. Вопрос повестки дня № 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2018 год в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос повестки дня № 2.                            
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Решение:

1. Утвердить распределение прибыли АО "Мостострой-11" по результатам 2018 финансового года в размере 655 777 196 рублей, следующим образом:

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 2500 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме . Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2019 года.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"За", голосов

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1) Геттих Владимир Адольфович;             

2) Дорохин Сергей Евгениевич;  

3) Донадзе Валерий Александрович;       

4) Косяков Александр Яковлевич;             

5) Краснов Александр Александрович;   

6) Лысенков Анатолий Васильевич;         

7) Смехов Николай Александрович;        

8) Руссу Николай Александрович;            

9) Наумов Денис Юрьевич;          

10) Нагалина Марина Викторовна;          

11) Струк Андрей Леонидович.  

Вопрос повестки дня №4.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 305 (Тридцать пять тысяч триста пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 410 (Тридцать одна тысяча четыреста десять), что составляет 88,968 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1) Бреус Наталья Леонидовна;   

2) Тагинцев Павел Владимирович;           

3) Бикмаева Валерия Ильинична.              

Вопрос повестки дня № 5.
Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью АЛиСАН Консалтинговая компания Лицензия Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности: № Е 002458, дата выдачи 06.11.2002 г.

Вопрос повестки дня № 6.
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Решение:

Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года (18.05.2018 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (24.05.2019 г.) по 1 000 000 рублей.

Вопрос повестки дня № 7.
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: