Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

29.05.2019

Отчет об итогах голосования на                       
годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11"
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА,

Г.СУРГУТ, УЛИЦА ЭНЕРГЕТИКОВ, 26

 

 

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11" ОГРН 1028601680359

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 24.05.2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КУЗНЕЦОВА, 13, АО "МОСТОСТРОЙ-11"

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.04.2019 г.

Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" .ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ

Место нахождения регистратора:              Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40

Уполномоченные лица регистратора: Царегородцева Наталья Юрьевна (на основании доверенности АО "ВРК" № 117/2018 от 28.12.2018).

Дата составления отчета об итогах голосования:  27.05.2019 г.

 

Повестка дня общего собрания акционеров

 

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2018 год.
  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2018 г.
  7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2018 г.

 

 

 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

 

 

  1. Вопрос повестки дня № 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2018 год.

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу  имеется.

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

Голосов

%

Всего

 

82 775

100,000 %

"ЗА"

 

82 680

99,8850 %

"ПРОТИВ"

 

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

 0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраних акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

95

0,1150 %

 

 

 

Решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2018 год в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

 

 

 

Вопрос повестки дня № 2.                            
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

Голосов

%

Всего

 

82 775

100,000 %

"ЗА"

 

82 680

99,8850 %

"ПРОТИВ"

 

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

 0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

95

0,1150 %

 

Решение:

1. Утвердить распределение прибыли АО "Мостострой-11" по результатам 2018 финансового года в размере 655 777 196 рублей, следующим образом:

 

( руб.)

Резервный фонд

-

Дивиденды по обыкновенным акциям

216 675 000

Оставить в распоряжении Общества

439 102 196

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 2500 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме . Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2019 года.

 

Вопрос повестки дня №3.
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 953 370 (Девятьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 953 370 (Девятьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 910 525 (Девятьсот десять тысяч пятьсот двадцать пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

 

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

Голосов

%

Кандидат

Число голосов

Геттих Владимир Адольфович

72 905

 

Дорохин Сергей Евгениевич

87 483

 

Донадзе Валерий Александрович

79 684

 

Косяков Александр Яковлевич

85 481

 

Краснов Александр Александрович

73 067

 

Лысенков Анатолий Васильевич

71 936

 

Смехов Николай Александрович

61 489

 

Руссу Николй Александрович

90 423

 

Макаров Александр Иванович

 0

 

Руссу Сергей Николаевич

 0

 

Наумов Денис Юрьевич

79 453

 

Нагалина Марина Викторовна

79 453

 

Струк Андрей Леонидович

79 453

 

Максимов Иван Владимирович

 0

 

Половнев Игорь Георгиевич

48 521

 

Число голосов, отданное по варианту "ЗА"

909 348

99,8707 %

"Против всех"

0

0,0000 %

"Воздержался по всем"

0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционерв" от 16.11.2018 №660-П)

1 177

0,1293 %

         

 

 

"За", голосов

 

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1) Геттих Владимир Адольфович;             

2) Дорохин Сергей Евгениевич;  

3) Донадзе Валерий Александрович;       

4) Косяков Александр Яковлевич;             

5) Краснов Александр Александрович;   

6) Лысенков Анатолий Васильевич;         

7) Смехов Николай Александрович;        

8) Руссу Николай Александрович;            

9) Наумов Денис Юрьевич;          

10) Нагалина Марина Викторовна;          

11) Струк Андрей Леонидович.  

 

 

 

Вопрос повестки дня №4.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 305 (Тридцать пять тысяч триста пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 410 (Тридцать одна тысяча четыреста десять), что составляет 88,968 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат

"За", голосов

"За", %

"Против"

"Воздержался"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)

Всего

Бреус Наталья Леонидовна

31 270

99,5540

 0

 0

140

31 410

Тагинцев Павел Владимирович

31 270

99,5540

 0

 0

140

31 410

Бикмаева Валерия Ильинична

31 276

99,5730

 0

 0

134

31 410

 

 

 

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1) Бреус Наталья Леонидовна;   

2) Тагинцев Павел Владимирович;           

3) Бикмаева Валерия Ильинична.              

 

 

 

Вопрос повестки дня № 5.
Об утверждении аудитора Общества.

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

Голосов

%

Всего

 

82 775

100,000 %

"ЗА"

 

82 679

99,8840 %

"ПРОТИВ"

 

 0

0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

 0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

96

0,1160 %

Решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью АЛиСАН Консалтинговая компания Лицензия Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности: № Е 002458, дата выдачи 06.11.2002 г.

 

 

 

Вопрос повестки дня № 6.
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества.

 

 

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

Голосов

%

 

Всего

 

82 775

100,000 %

"ЗА"

 

82 674

99,8780 %

"ПРОТИВ"

 

 6

0,0070 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

 0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

95

0,1150 %

Решение:

Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года (18.05.2018 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (24.05.2019 г.) по 1 000 000 рублей.

 

 

 

Вопрос повестки дня № 7.
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2018 г.

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества.

 

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

Голосов

%

 

Всего

 

82 775

100,000 %

"ЗА"

 

82 674

99,8780 %

"ПРОТИВ"

 

 6

0,0070 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 

 0

0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)

95

0,1150 %

 

 

       

 

Решение:

Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года (18.05.2018 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (24.05.2019 г.) по 500 000 рублей.                          

 

Секретарь собрания                                   Краснов А.А.

                                                             

Председатель собрания                            Косяков А.Я

Подпишитесь на новости,
будьте в курсе событий

Подписаться на новости

Подписаться на новости