Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Отчет об итогах голосования на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11" Г.СУРГУТ, УЛИЦА ЭНЕРГЕТИКОВ, 26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11" ОГРН 1028601680359 Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения общего собрания: 24.05.2019 г. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КУЗНЕЦОВА, 13, АО "МОСТОСТРОЙ-11" Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.04.2019 г. Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" .ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ Место нахождения регистратора: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40 Уполномоченные лица регистратора: Царегородцева Наталья Юрьевна (на основании доверенности АО "ВРК" № 117/2018 от 28.12.2018). Дата составления отчета об итогах голосования: 27.05.2019 г.
Повестка дня общего собрания акционеров |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2018 год. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят). |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2018 год в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вопрос повестки дня № 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решение: 1. Утвердить распределение прибыли АО "Мостострой-11" по результатам 2018 финансового года в размере 655 777 196 рублей, следующим образом:
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 2500 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме . Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2019 года.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
|
"За", голосов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Геттих Владимир Адольфович; 2) Дорохин Сергей Евгениевич; 3) Донадзе Валерий Александрович; 4) Косяков Александр Яковлевич; 5) Краснов Александр Александрович; 6) Лысенков Анатолий Васильевич; 7) Смехов Николай Александрович; 8) Руссу Николай Александрович; 9) Наумов Денис Юрьевич; 10) Нагалина Марина Викторовна; 11) Струк Андрей Леонидович. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вопрос повестки дня №4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят). |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Решение: Избрать Ревизионную комиссию в составе: 1) Бреус Наталья Леонидовна; 2) Тагинцев Павел Владимирович; 3) Бикмаева Валерия Ильинична. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вопрос повестки дня № 5. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью АЛиСАН Консалтинговая компания Лицензия Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности: № Е 002458, дата выдачи 06.11.2002 г.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вопрос повестки дня № 6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Решение: Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года (18.05.2018 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (24.05.2019 г.) по 1 000 000 рублей.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вопрос повестки дня № 7. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 775 (Восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 95,506 % от общего числа голосующих акций общества. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кворум по данному вопросу имеется. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решение:
Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года (18.05.2018 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (24.05.2019 г.) по 500 000 рублей.
Секретарь собрания Краснов А.А.
Председатель собрания Косяков А.Я