Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

30.05.2017

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11"

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, Г.СУРГУТ,

УЛИЦА ЭНЕРГЕТИКОВ, 26

 

 

Дата проведения общего собрания: 24.05.2017 г.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Место проведения: 625000 Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КУЗНЕЦОВА 13, АО "МОСТОСТРОЙ-11".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30.04.2017 г.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Ведение реестров компаний»
Место нахождения регистратора:
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж
Филиал АО «ВРК» г.Тюмень:
625003, г.Тюмень, ул Кирова, 40, тел. (3452) 46-99-77

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Царегородцева Н.Ю. (доверенность №163/2016 от 30.12.2016.)

 

Повестка дня общего собрания акционеров

 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества, за 2016 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам 2016 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2016 г.

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2016 г.

 

 

 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

 

 

Вопрос повестки дня № 1.
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества, за 2016 год..  

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 590 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто), что составляет 94,139 % от общего числа голосующих акций общества

Кворум по данному вопросу  имеется.

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

 

"ЗА"

81 495

 (Восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто пять)

99,884 %

 

 

"ПРОТИВ"

 0

 (Ноль)

0,000 %

 

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

 (Ноль)

0,000 %

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 95 (Девяносто пять), что составляет 0,116 %.

 

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2016 год в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

 

 

 

Вопрос повестки дня № 2.            
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 590 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто), что составляет 94,139 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"

81 495

 (Восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто пять)

99,884 %

"ПРОТИВ"

 0

 (Ноль)

0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

 (Ноль)

0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 95 (Девяносто пять), что составляет 0,116 %.

Решение:

Утвердить распределение прибыли АО "Мостострой-11" по результатам 2016 финансового года в размере 421 872 297 рублей, следующим образом:

 

(руб.)

Резервный фонд

-

Дивиденды по обыкновенным акциям

86670000

Оставить в распоряжении Общества

335202297

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 1000 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме . Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 04 июня 2017 года.

 

Вопрос повестки дня №3.
Об избрании членов Совета директоров Общества

Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 953 370 (Девятьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 953 370 (Девятьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 897 490 (Восемьсот девяносто семь тысяч четыреста девяносто), что составляет 94,139 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

 

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"За", голосов

 

Кандидат

"За", голосов

 

 

 

Геттих Владимир Адольфович

72 462

 

 

 

Дорохин Сергей Евгениевич

80 132

 

 

Донадзе Валерий Александрович

77 297

 

 

Косяков Александр Яковлевич

83 248

 

 

Краснов Александр Александрович

75 950

 

 

Лысенков Анатолий Васильевич

71 736

 

 

Смехов Николай Александрович

62 334

 

 

Руссу Николай Александрович

86 945

 

 

Макаров Александр Иванович

 0

 

 

Руссу Сергей Николаевич

341

 

 

Наумов Денис Юрьевич

79 453

 

 

Нагалина Марина Викторовна

79 453

 

 

Струк Андрей Леонидович

79 453

 

 

Уилльямс Александр Артур Джон

 0

 

 

Репин Игорь Николаевич

48 521

 

 

Спирин Денис Александрович

 0

 

 

Филькин Роман Алексеевич

0

 

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем": 0 (Ноль).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 165 (Сто шестьдесят пять).

 0

 

 

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Геттих Владимир Адольфович

Дорохин Сергей Евгениевич

Донадзе Валерий Александрович

Косяков Александр Яковлевич

Краснов Александр Александрович

Лысенков Анатолий Васильевич

Смехов Николай Александрович

Руссу Николай Александрович

Наумов Денис Юрьевич

Нагалина Марина Викторовна

Струк Андрей Леонидович

 

 

 

Вопрос повестки дня №4.
Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 548 (Тридцать шесть тысяч пятьсот сорок восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 468 (Тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят восемь), что составляет 86,100 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

 

Кандидат

"За", голосов

"За", %

"Против"

"Воздержался"

Неучтенные и
недействительные*

 

 

 

Бреус Наталья Леонидовна

26 861

85,360

 0

4 418

189

 

 

Захарова Жаннета Анатольевна

26 861

85,360

 0

4 418

189

 

 

Провоторова Валерия Ильинична

26 846

85,312

 0

4 448

174

 

 

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

 

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

Бреус Наталья Леонидовна

Захарова Жаннета Анатольевна

Провоторова Валерия Ильинична

 

 

 

Вопрос повестки дня № 5.
Об утверждении аудитора Общества.

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 590 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто), что составляет 94,139 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

 

"ЗА"

81 495

 (Восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто пять)

99,884 %

 

 

"ПРОТИВ"

 0

 (Ноль)

0,000 %

 

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

 (Ноль)

0,000 %

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 95 (Девяносто пять), что составляет 0,116 %.

 

Решение:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год, - Общество с ограниченной ответственностью АЛиСАН Консалтинговая компания Лицензия Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности: № Е 002458, дата выдачи 06.11.2002 г.

 

 

 

Вопрос повестки дня № 6.
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 590 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто), что составляет 94,139 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

 

"ЗА"

81 489

 (Восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят девять)

99,876 %

 

 

"ПРОТИВ"

 6

 (Шесть)

0,007 %

 

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

 (Ноль)

0,000 %

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 95 (Девяносто пять), что составляет 0,116 %.

 

Решение:

Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года (12.05.2016 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года (24.05.2017 г.) по 300 000 рублей.

 

 

Вопрос повестки дня № 7.
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2016 г.

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят).

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 590 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто), что составляет 94,139 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

 

"ЗА"

81 489

 (Восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят девять)

99,876 %

 

 

"ПРОТИВ"

 6

 (Шесть)

0,007 %

 

 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

 0

 (Ноль)

0,000 %

 

                               

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 95 (Девяносто пять), что составляет 0,116 %.

 

Решение:

Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года (12.05.2016 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года (24.05.2017 г.) по 100 000 рублей.

 

         Секретарь собрания                              Краснов А.А.

                                                              

                                                                 

         Председатель собрания                       Косяков А.Я.                                                          

         

                                                        

 

 

 

 

Подпишитесь на новости,
будьте в курсе событий

Подписаться на новости

Подписаться на новости