Акт об удостоверении принятия общим собранием акционеров решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии

26.05.2017

 

Дата составления акта 24 мая 2017 года

Место проведения общего собрания: 625000 Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КУЗНЕЦОВА 13, АО "МОСТОСТРОЙ-11".

 

Регистратор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" (ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ, 625003, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40), осуществляющий функции счетной комиссии на общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСТОСТРОЙ-11", которое проводилось 24.05.2017 г. c 10:00 до 10:53 в помещении по адресу: 625000 Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КУЗНЕЦОВА 13, АО "МОСТОСТРОЙ-11"., в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяет, что:

Зарегистрированы следующие участники:

 

Получено обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров 27 (Двадцать семь) комплектов бюллетеней, представляющих 58 837 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать семь) штук голосующих акций общества, что составляет 67,886% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Получено посредством электронного документооборота не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров 2 электронных бюллетеня, представляющих 3430 (Три тысячи четыреста тридцать) штук голосующих акций общества, что составляет 3,958% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Зарегистрировалось для участия в собрании 3 (Три) акционера, которые в совокупности обладают 22 753 (Двадцать две тысячи семьсот пятьдесят три) штук голосующих акций общества, что составляет 26,253% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В целом число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 81 590 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто), что составляет 94,139% от общего числа голосующих акций общества.

 

Приняты следующие решения:

 

Вопрос повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Решение

 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества, за 2016 год.

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2016 год в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

 

Принято

 

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам 2016 финансового года.

Утвердить распределение прибыли АО "Мостострой-11" по результатам 2016 финансового года в размере 421 872 297 рублей, следующим образом:

 

(руб.)

Резервный фонд

-

Дивиденды по обыкновенным акциям

86670000

Оставить в распоряжении Общества

335202297

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 1000 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме . Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 04 июня 2017 года.

 

Принято

 

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Геттих Владимир Адольфович

Дорохин Сергей Евгениевич

Донадзе Валерий Александрович

Косяков Александр Яковлевич

Краснов Александр Александрович

Лысенков Анатолий Васильевич

Смехов Николай Александрович

Руссу Николай Александрович

Наумов Денис Юрьевич

Нагалина Марина Викторовна

Струк Андрей Леонидович

 

Принято

 

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

Принято

 

Бреус Наталья Леонидовна

 

Захарова Жаннета Анатольевна

 

Провоторова Валерия Ильинична

 

5. Об утверждении аудитора Общества.

Утвердить аудитором Общества на 2017 год, - Общество с ограниченной ответственностью АЛиСАН Консалтинговая компания Лицензия Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности: № Е 002458, дата выдачи 06.11.2002 г.

 

Принято

 

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2016 г.

Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года (12.05.2016 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года (24.05.2017 г.) по 300 000 рублей.

 

Принято

 

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2016 г.

Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года (12.05.2016 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года (24.05.2017 г.) по 100 000 рублей.

 

Принято

 

Настоящий документ подтверждает принятие общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСТОСТРОЙ-11" всех указанных в нем решений и состав участников, присутствовавших при их принятии.

 

Место составления: Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40, ОФИС 407.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии - Регистратор:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ"
Место нахождения регистратора: 620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ
ФИЛИАЛ АО «ВРК» Г.ТЮМЕНЬ: 625003, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40, ТЕЛ. (3452) 46-99-77

      Уполномоченное лицо регистратора: Царегородцева Наталья Юрьевна
                                              (доверенность № 163/2016 от 30.12.2016) _______________

 

Подпишитесь на новости,
будьте в курсе событий

Подписаться на новости

Подписаться на новости